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600196:复星医药第八届董事会第十次聚会(权且集会)裁夺颁布

  证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2020-007 债券代码:136236 债券简称:16 复药 01 债券代码:143020 债券简称:17 复药 01 债券代码:143422 债券简称:18 复药 01 债券代码•:155067 债券简称:18 复药 02 债券代码:155068 债券简称:18 复药 03 上海复星医药(大伙)股份有限公司 第八届董事会第十次聚会(偶尔聚会)确定宣布 本公司董事会及全体董事包管本公布内容不生存任何伪善纪录、误导性论述大概 强大遗漏,并对其内容的凿凿性、确实性和完整性承继个体及连带义务。 上海复星医药(群众)股份有限公司(以下简称“本公司•”或“复星医药”)第 八届董事会第十次集会(无意会议)于 2020 年 1 月 21 日召开,全部董事以通讯方 式到场了会议,本次集会的召开符合《中华苍生共和国公功令》、其我们有关法令准绳和《上海复星医药(大伙)股份有限公司规定》(以下简称“《公司规章》”)的规章•。聚会审议并经历如下议案: 一、审议始末对付减少第八届董事会审计委员会的议案。 由于王灿教师辞去本公司非推广董事、董事会审计委员会委员职务,开除函自送达董事会时劳绩。经审议,董事会同意增进非推行董事沐海宁女士为本公司第八届董事会审计委员会委员•。 添补后,本公司第八届董事会审计委员会由孤立非实践董事汤谷良西席、独立非践诺董事江宪教授•、非实践董事沐海宁密斯组成;此中, 汤谷良教练任齐集人。 表决事实:9 票协议,0 票禁止,0 票弃权•。 二•、审议进程对于结构架构调动的议案。 遵照本群众(即本公司及控股子公司/单位,下同)生意滋长的必要,订定对本公司结构架构作如下更动: 1、新设•“政策同盟料理部”; 2、将“调节本事管束委员会”拆分为“诊疗用具做事部”和“医学诊断管事部”•。 表决实情:拟定9票,禁止0票,弃权0票。 三、审议始末对于聘请高级办理人员的议案。 经总裁提名,拟定聘请陈战宇老师、李修青教师、李告捷西席、胡航老师、包勤贵西席、彭奕然教师、戴昆密斯•、李鑫磊教师为本公司副总裁,任期自2020年1月21日起至本届董事会任期届满之日止。 表决真相:制订9票,阻止0票,弃权0票。 孤立非践诺董事对上述人员的聘任无异议。 上述人员的简历详见附件。 特此公布。 上海复星医药(全体)股份有限公司 董事会 二零二零年一月二十一日 附件:新任高等经管人员简历 1、陈战宇教员,1971年12月出生,于2011年6月介入本团体,现任本公司副总裁、副首席财务官、财务部总经理。参与本整体前,陈战宇老师曾任宝鸡制药拘束厂财务部主管、西安第五砂轮创立厂财务部部长、西安欧美亚美容制品有限公司财务部经理•、东盛科技股份有限公司财务总监、陕西步长制药有限公司财务总监。陈战宇西宾于2011年6月至2017年12月历任上海复星医药家当生长有限公司(系复星医药控股子公司)财务部总经理、总裁佐理、副总裁,于2018年1月至今任上海复星医药产业生长有限公司高等副总裁;于2017年1月至2018年12月任上海复星调治(大众)有限公司(系复星医药控股子公司,原名上海复星医院投资(整体)有限公司,下同)首席财务官;2016年7月至2020年1月历任本公司总裁帮助兼财务部总经理、总裁高等佐理兼财务部总经理及聚集采购牵制部总经理、总裁高档助理兼副首席财务官及财务部总经理。陈战宇教练1992年7月毕业于西安财经学院工业会计专业大学专科,于2005年7月获西北大学工商治理硕士学位。陈战宇西席占有中原挂号司帐师(CPA)的资质。 2、李建青先生,1967年1月成立,于2013年11月介入本全体,现任本公司副总裁•、运营束缚部总经理、基筑桎梏部总经理。李建青教师现为深圳证券生意所上市公司安徽山河药用辅料股份有限公司(股份代号:300452)董事。插手本大伙前,参与本大伙前,李筑青教授曾于石药全体及旗下企业管事,历任石药集团有限公司协助总裁、副总裁•。李修青教员于2013年11月至2017年12月历任上海复星医药资产生长有限公司副总裁、副总裁兼运营办理部总经理,于2018年1月至今任上海复星医药工业成长有限公司高级副总裁•;于2016年7月至2020年1月历任本公司总裁协助、总裁襄助兼运营经管部总经理、总裁襄理兼运营料理部总经理及基筑拘束部总经理、总裁高级帮助兼运营办理部总经理及基修料理部总经理。李筑青教练于1989年7月获河北医科大学理学学士学位,于1999年7月获河北家产大学工商桎梏硕士学位,于2007年7月获沈阳药科大学理学博士学位。 3、李告捷教师,1973 年 1 月降生•,于 2004 年 4 月参加本群众,现任本公司副总裁。 到场本群众前•,李获胜教师曾于徐州恩华药业团体有限仔肩公司任事。李成功教练 于 2000 年 12 月至 2008 年 12 月历任江苏万邦生化医药集团有限负担公司(原为江 苏万邦生化医药股份有限公司)地区经理、大区经理、出售总监,于 2009 年 1 月至 2010 年 10 月任江苏万邦医药营销有限公司生化肿瘤事业部总经理•,于 2011 年 4 月 至 2017 年 6 月历任江苏万邦生化医药大伙有限义务公司副总裁、高等副总裁,于 2017 年 9 月至 2020 年 1 月任上海复星医药财产有限责任公司副总裁兼国内营销总 部总经理,于 2018 年 1 月至 2020 年 1 月任本公司总裁襄理。李获胜先生于 2010 年 11 月至今任江苏万邦医药营销有限公司总裁,于 2017 年 6 月至今任江苏万邦生化 医药群众有限职守公司联席首席执行官,于 2019 年 1 月至今任江苏复星医药销售有限公司联席总裁,于 2020 年 1 月起任上海复星医药物业有限义务公司高级副总裁兼国内营销总部总经理•。李胜利西宾 1996 年结业于安徽中医药大学医学临床专业专科,于 2011 年 12 月获上海交通大学工商料理硕士学位。 4、胡航教师,1983年3月成立•,于2010年9月参与本团体,现任本公司副总裁。参预本集团前,胡航教师曾任普华永道中天会计师工作所(格外泛泛合伙)审计员、安永华明管帐师事务所(非常平淡团结)高档审计师•、普华永说约束筹议(上海)有限公司紧急足下高等照拂•。胡航教授于2010年9月至2017年12月历任本公司医疗劳动料理委员会高档财务经理、投资总监•、外派财务总监,其中2014年1月至2016年12月任佛山市禅城区焦点医院(以下简称“禅城医院”)副院长兼财务总监•;于2018年1月至2020年1月历任上海复星治疗(整体)有限公司总裁助理、副总裁。胡航西席于2017年1月至今任禅城医院实施院长,于2020年1月起任上海复星颐养(大众)有限公司践诺总裁。胡航教员于2006年7月获复旦大学经济学学士学位,于2013年3月获上海交通大学工商料理硕士学位。 5、包勤贵西宾•,1984年5月降生,于2010年7月参与本团体,现任本公司副总裁。包勤贵教授于2010年7月至2013年8月任上海复宏汉霖生物妙技有限公司(现为上海复宏汉霖生物手段股份有限公司)研发部经理,于2013年9月至2017年2月历任本公司计策谋划部高级经理兼董事长商务协助、诊疗服务处理委员会策略筹划总监、调剂办事执掌委员会投资总监,于2017年3月至2020年1月历任上海复星保养(大伙)有限公司华南地区践诺总经理•、总裁佐理兼国内投资部总经理(华南地域)、副总裁兼国内投资部总经理。包勤贵教授于2020年1月起任上海复星医疗(集体)有限公司推广总裁兼国内投资部总经理。包勤贵教授于2007年7月获闭肥财产大学工学学士学位,于2010年6月获复旦大学理学硕士学位。 6、彭奕然老师•,1977年6月降生,于2014年7月参预本全体•,现任本公司副总裁•、国际部总经理。介入本群众前,彭奕然教员曾任富士康敏捷组件(深圳)有限公司临盆及订单管束中心专员、课长•、项目经理,葛兰素史克(华夏)投资有限公司业务 成长经理、地区出卖经理、新兴市集及亚太区贸易成长经理、中国商场准入发展副总监、中原疫苗交易商场副总监。彭奕然教师于2014年7月至2020年1月历任本公司高级投资总监、国际部副总经理、国际部总经理、总裁助手兼国际部总经理。彭奕然教练于1998年6月获江西财经大学经济学学士学位,于2007年2月获中欧国际工商学院工商管制硕士学位。 7、戴昆密斯,1977年9月降生,于2018年3月参预本群众,现任本公司副总裁•、人力资源部总经理•。戴昆女士现为香港团结营业全数限公司上市公司国药控股股份有限公司(股份代号•:01099)非实践董事、复锐调动科技有限公司(股份代号:01696)非施行董事。介入本全体前,戴昆女士曾任华夏国际方法才力合作有限公司客户任职代表,北京诺华制药有限公司人力资源副总裁帮助、人力资源专员•、人力资源主管、HR共享中央经理、处事部人力资源经理及人力资源副总监•,诺华整体非处方药大中华区及韩国人力资源总监,诺华全体(华夏)大中华区聘请中央总监兼企业任事人力资源总监•。戴昆女士于2018年3月至2020年1月历任本公司人力资源部总经理、总裁帮手兼人力资源部总经理。戴昆密斯于2000年6月得回华夏政法大学文学学士学位。 8、李鑫磊教授,1982年2月诞生,于2008年10月列入本集体,现任本公司副总裁、投资者关连与资本成长部总经理。插手本群众前,李鑫磊西席曾任华瑞制药有限公司销售代表、高级出卖代表/产品公共。李鑫磊教练于2008年10月至2011年12月历任上海复星医药家产发展有限公司BD经理、BD高档经理,于2012年1月至2020年1月历任本公司投资者关连高级经理、投资者合连副总监、投资者合连总监、投资者合系部总经理协助、投资者相合部副总经理••、投资者关系与成本滋长部副总经理、投资者相干与资本成长部总经理、总裁襄理兼投资者关连与成本发展部总经理。李鑫磊教练于2004年7月获四川大学理学学士学位(药学专业),于2006年10月获英国哈德兹菲尔德大学理学硕士学位,于2016年11月获复旦大学-香港大学工商拘束学硕士学位。

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