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  本公司及董事会全体成员保证通告内容的凿凿、准确和完好,并对文书中的子虚记载、误导性呈报能够巨大遗漏负连带包袱•。

  广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月29日召开第四届董事会第三十五次集会,审议经历了如下议案:

  1、审议经历了《对于为子公司佛山市科达石材呆滞有限公司银行授信提供担保的议案》,准许为子公司佛山市科达石材呆板有限公司区分向华夏农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过2•,000万元的人民币综闭授信额度提供诺言保证、向顺德乡下交易银行申请不突出2,000万元的人民币综闭授信额度供应诺言担保、向华夏银行顺德分行申请不突出2,000万元的人民币综关授信额度供给诺言担保,担保刻期均为两年。

  2、审议颠末了《对于为子公司马鞍山科达洁能股份有限公司银行授信提供保证的议案》,应允为子公司马鞍山科达洁能股份有限公司向中原配置银行马鞍山分行申请不凌驾5,000万元的公民币综合授信额度提供信誉担保,保证限日为两年。

  筹划控制:批准经营项目:石材死板摆设的酌量、开拓、缔造、发售;主动化技艺及装备的探求、创制•;销售:机电产品零配件(不含国家战略原则的专控、专营项目);经营和署理百般商品及技巧的收支口营业。但凡策划项目:石材机械设备的想考、开拓、创制、出卖。

  佛山市科达石材板滞有限公司设立建设于2003年5月13日,是公司的控股子公司,公司持有其68.89%的股份。休歇2011年12月31日 ,佛山市科达石材死板有限公司财富总额为11,780•.79万元,负债总额为3,876.35万元,净财产为7•,904.44万元•,家当负债率为32.90%,2011年度告竣业务收入 15,364.42万元,竣工净利润1,057.72万元。

  规划范围:煤炭批发筹备(答应项目凭许可证在有效期内规划);明净能源合系刻板摆设及主动化技巧及配置的研制、垦荒与成立、销售;机电产品零配件发售;干净煤气、蒸气、蒸汽的创设与发售(限分支机构筹备)。

  马鞍山科达洁能股份有限公司树立于2007年04月28日,是公司的控股子公司,公司持有其68.44%的股份。结束2011年12月31日,马鞍山科达洁能股份有限公司家产总额为52,015.21万元,负债总额为11,589.77万元,净物业为40,425.44万元,物业负债率为22.28% ,2011年度完成交易收入21,122.69万元,告终净利润-2,176.24 万元。

  本次担保为公司对佛山市科达石材板滞有限公司和马鞍山科达洁能股份有限公司向银行申请综合授信额度供给信誉包管,全部额度尚需银行审批,担保协议将在本质爆发时再签署。

  公司董事会认为:本次为控股子公司向银行申请授信额度供应信誉包管,是左证各子公司谋划目标及本钱须要景况裁夺的,主意是保护子公司临盆谋划的本钱需求,本公司该项保证不会影响公司接连经营才干,不会侵害公司及股东的甜头。

  公司孤单董事感到:本次为控股子公司提供包管有利于中意该子公司正常生产经营对血本的须要,属公司及子公司平常坐蓐筹划动作,上述或有危害不会感染公司的延续策划本领,不会摧毁公司和股东的益处•。

  甩手现在,本公司累计对外保证金额为百姓币71,021.07万元,举座为公司对子公司的担保,无过时保证。

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