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尤洛卡:对于运用片面超募血本向“煤矿顶板充填质料项目”追加投资的文书

  证券代码•:300099 证券简称:尤洛卡 告诉编号•:2010-015 山东省尤洛卡自愿化安装股份有限公司 对待运用个别超募本钱向“煤矿顶板充填原料项目”追加投资的通知 为模范募集本钱的经管和应用,顾惜投资者的甜头•,遵循《深圳证券来往所创业板股票上市规则》、《深圳证券往还所创业板上市公司样板运作导游》、《创业板音问显示来往备忘录第1号——超募血本使用(校对)》等关系法津、法规和样板性文件原则,现将公司拟利用局部超募本钱向“煤矿顶板充填原料项目•”追加投资的事件告示如下: 一、募集资本底子情形 山东省尤洛卡自动化装配股份有限公司(以下简称“公司”)经华夏证券监督操持委员会证监应承【2010】955号文允诺,向社会公开垦行人民币遍及股(A 股)1,034万股,发行代价每股48.65元,募集资金总额为50,304.10万元,扣除各项发行费用3,965.15万元后,募集本钱净额为46,338.95万元,超募资本为31,299.47万元。立信大华管帐师工作全体限公司于2010年7月29日对公司首次公开拓行股票的本钱到位情景举办了审验, 本公司及其董事会全部人员保护新闻暴露的内容实在、真实和全部,没有虚伪记录、误导性陈说恐怕健旺漏掉。并出具了立信大华验字【2010】096号《验资报告》••,本次发行募集本钱已寄存于公司开设的募集血本专户解决。 二、募集资金投向情形 (一) 依照《山东省尤洛卡自愿化安装股份有限公司首次公开拓行股票并在创业板上市招股注脚书》•,本次公开辟行募集资金15,039•.48万元投资于“煤矿顶板安适监控创造扩修及本事改动项目•”。募集本钱净额凌驾部分的31,299.47万元将投资于“其所有人与主交易务相关的营运血本”。 (二)依照公司2010年8月25日通知的《 山东省尤洛卡主动化装配股份有限公司对付部分超募资金利用计算并奉行的通告》•,公司拟利用超募本钱14,800万元投资于下述项目: 序号 项目 项目投资额 (万元) 个中操纵超募资本(万元) 1 国家工程技术商量主题筹建项目 6,216 3000 2 煤矿稳定监测新产品研发和生产项目 2,400 2,400 3 煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压主动反冲洗过滤站装置研发和坐褥项目 1,800 1,800 4 煤矿顶板充填质料项目 4,500 4,500 5 一面超募资金永世性积蓄升沉本钱 3,100 3,100 关计 14,800 其中“煤矿顶板充填质料项目”拟投入超额募集本钱4,500万元,该项计划浸要修筑内容为•: 工程或费用名称 估算金额(万元) 临盆车间厂房修筑 800 分娩创立的购买 700 坐蓐升重本钱 3000 总计 4500三、“煤矿顶板充填材料项目”转机情况 全面项目听从既定筹划实行,能够在预定时代内已毕: 1、坐褥车间正在建设完竣中。 2、合系生产创办也在接连订购和到位。 3•、坐蓐干系的订交手续,包括安评、环评陈说等也曾基本告终•。 4、煤矿准入等干系发卖首肯手续,即将告竣,贩卖方针正在制定中。 5、储运主题和工程尝试中间拟扩修,新筑质检中心,策画曾经竣工。 6、局部产品试制将在岁晚前实行。 四、煤矿顶板充填材料项目追加投资的大概 (一)项目布景 1、根据公司孕育战术策画,将从单一升平监测型向监测收拾型改观•。煤矿顶板充填质料项目符合公司的很久成长规划。 2、国家对煤矿安闲的爱护程度越来越高,对平静资产的称赞力度也在不停增大•。 3、煤矿镇定形式仍然厉严,种种变乱时有出现•,煤岩加固整治、瓦斯治理•、井下防火、防水等多方面都须要高效扩大质料,来戒备事情的产生和事情发作后的管制,因此有着很大的商场须要。4、履历公司坐褥的顶板监测方式在煤矿的广博增添和应用,公司在安详照料行业一经有了绝顶的客户根底•。 (二)追加投资的可行性和须要性 1、需要性:公司于2010年8月25日文告的《山东省尤洛卡自愿化装备股份有限公司部分超募资本行使可行性剖判报告》,对煤矿顶板充填材料项目进行了投资判辨,个中投资内容蕴涵厂房修建、兴办购置等。 项目在构筑谋划假想和实行进程中,公司工程人员和原可行性分析通知体制人员又对所有安排和分娩工艺过程进行了专心的商酌和优化:原安置中只设一个栈房,储运才智不够,须要扩修;研究煤矿对产品各类性需要,须要本性化定制,因而必要在原先一个实习室基本上扩筑为工程实习中央,对产品的配比和职能实行频仍试验;原企图对产品质料的熬炼酌量不周密,应新筑质检中央,保险产品质料。因此,从项目的全部性和来日的高效运转方面研究,追加投资是有需要的。 2、可行性:紧邻项目实行地有空余地块,策画为财富用地;也曾与政府协商•,可经历正常用地手续获取;是全豹充填原料项目标一个人,系主来往务内•,符关公司滋长谋略;公司有资金源流。 总上•,追加投资是必要、可行的。 (三)追加投资奉行宗旨和投资概算 总体追加投资约800万元,构成如下:1、 在紧邻项目用地处采办地盘约40亩•,每亩16 .8万元•,总共672万元;此中30亩用于大型储运中心•,10亩用于工程试验核心和质检中央。 2•、添补部分测验、质检创设及土筑和相合税费等128万元•。 奉行后,完全煤矿顶板充填质料项目的总投资由历来的4500万元,填补到5300万元。 (三)追加投资对公司盈利才智的感导:由于扩大的投资紧张是购买地盘,其费用或许在50年内摊销结束,对公司的节余不构成较大陶染。并能进一步抬高项目标修修与执行程度,有利于项方针延续剩余才调增强•。 五、项目经济结果 本项目符关国家当业政策导向,为煤矿安静保驾护航。依赖公司较强的研发实力和对煤矿的深度了解,以公司与煤矿良好关系为本原,以相对较小的本钱投入矿用加添资料行业。同时•,随着煤矿的整关,煤矿和平办理市场越来越大。阅历该项方针实行,公司从单一监测行业一举加入安静执掌行业,可供给煤矿患难统治的全套矿用合成质料料理部署•,分娩加固、充填密闭、喷涂等煤矿企业所需产品•,力求成为国内坐蓐矿用关成质料与磨难操持类产品的主流厂家。该项目投资不大,筹办本钱低,市集前景普遍,摧残可控•,具有可观的经济效益•,同时有着较好的社会成果。 六、项目危机 1、 战略摧残煤矿行业的孕育及国家对煤矿宁静战略对搜罗公司在内的企业有健旺浸染。当前国家尽头重视煤矿的整合和煤矿的安乐经管•,要是煤矿筑设、变更的财产政策及安稳操持计谋发作改观•,投资落选,导致公司所处细分行业滋长放缓,保存着熏染项主意行业战术摧残。 2、 技艺摧残 项目所处生意范畴具有身手改变快、产品需要各种的特质,客观上要求公司可以超前洞悉行业和技艺滋长趋势,限定客户需要转化偏向,及时推出满意客户须要的产品。若是公司的利用本领拓荒滞后,产品不能适时餍足客户需求,活命着本领迫害。。 3、 产品市场开拓迫害 本项目产品在煤矿熬煎,如围岩顶板、瓦斯、失火、突水、煤尘的防治等方面具有急迫的感化,煤矿患难打点符合煤矿安静、高效的发展需要•,具有盛大的商场空间。但本项目产品尚未统统酿成自身的品牌,保存着必定的商场开垦危害。 七、审核应允程序 (一)董事会审议环境 2010年11月28 日尤洛卡第一届董事会2010年第一次暂且集会审议经历了《看待应用局部超募本钱向“煤矿顶板充填原料项目”追加投资的议案》,经全部董事表决,赞同7票,阻挠0票,弃权0票。 凭据关连规则,本次追加投资,不须要股东大会审议,董事会判断经验后,即可实施。 (二)监事会审议景况 2010年11月28日尤洛卡第一届监事会2010年第一次暂时聚会审议始末了《看待操纵部分超募本钱向“煤矿顶板充填质料项目”追加投资的议案》,经全部监事表决••,赞许3票,阻止0票,弃权0票。 (三)公司只身董事主见 “利用部分超募资金向“煤矿顶板充填原料项目”追加投资符关公司成长策划和该项目标实质须要。公司将800万元的超募本钱加入以上方面用路有利于整个充填材料项方针完全高效,保证产品质料•,落成更高成果,是合理的,也是须要的,有利于统统股东的甜头。本次超募血本利用规划内容及决计次第符关《深圳证券营业所创业板上市公司规范运作领导》、《深圳证券业务所创业板股票上市准绳》及《创业板消歇大白买卖备忘录第1号—超募资本使用》等闭连法则要求••。附和公司本次超募本钱利用计算。”(四)国海证券对待尤洛卡本次超募本钱使用的核查意见 “1••、本次超募资本使用计算用于公司主买卖务,适应公司成长需要,符合《深圳证券往还所创业板上市公司榜样运作指引》、《深圳证券业务所创业板股票上市准绳》及《创业板音书披露交往备忘录第1号—超募资本运用》等有关规定。 2、基于尤洛卡策动投资项目的可行性考虑呈报及国海证券的核查,国海证券以为,本次利用超募本钱对充填资料项目追加投资有利于一概项主意统统性和高效运转,担保产品质量•,更好地知足客户的需求,符关全部股东的所长。 3、上述超募血本的操纵策画也曾公司董事会审议履历,孤独董事发布了领略赞成的独立主张,监事会亦颁发了明白附和的看法。公司对超募本钱竣事专户办理,践诺了必要的王法程序。 4、国海证券将陆续存眷盈余超募资本的应用情况,催促尤洛卡在实质使用前奉行关系确定依次,保障该个体血本的行使裁夺顺次合法合规,且投资于其主来往务,不进行交往性金融产业和可供贩卖的金融财富、借予我人、依附理财等财务性投资,确凿执行保荐机构工作和仔肩,保护一律股东益处,并对超募资本使用及时宣告明晰的观念。 基于以上概念,国海证券觉得尤洛卡将800万元的超募血本插足以上方面用途是合理的,也是需要的,国海证券拥护公司本次超募集本钱应用谋略。” 八••、备查文件 1、尤洛卡第一届董事会2010年第一次暂且集会决定 2、尤洛卡第一届监事会2010年第一次且自集会决议 3、只身董事宣布的寂寞概念 4、监事会发布的观点 5、保荐机构国海证券有限公司出具的《看待运用个体超募血本向“煤矿顶板充填原料项目”追加投资的核查观想》 特此文书 山东省尤洛卡主动化安装股份有限公司 董事会 二0一0年十一月三十日

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